Sandy Price
Kierownik ds. standardów zawodowych, ICAEW

Sandy początkowo odbyła szkolenie w Ernst & Young, gdzie uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta. Następnie objęła stanowiska operacyjne w branży, a potem rozpoczęła samodzielną działalność, obsługując własną bazę klientów. Po 14 latach przeprowadzania audytów zapewnienia jakości i przeglądów AML w firmach przynależących do ICAEW, obecnie pracuje w zespole nadzorującym AML w ICAEW. ICAEW jest zawodową organizacją nadzorującą AML dla około 10 500 firm księgowych. Jej rola jest dwojakiego rodzaju: pomaga w opracowywaniu mechanizmów monitorowania skuteczności polityk i procedur AML firm oraz dostarcza odpowiednich wytycznych, aby pomóc firmom w opracowywaniu zgodnych z przepisami i skutecznych procedur ochrony przed nielegalnymi podmiotami.

XXVI DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU
Dzień 2
16:30 - 18:00
SESJE PLENARNE

AML - rola BR w świetle przepisów

Sandy Price